بانک مرکزی می‌خواهد شمار حساب‌های بانکی کشور را از حدود ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون برساند. اجرای این برنامه یعنی بیش از نیمی از حساب‌های فعلی بسته یا ادغام می‌شود و نظارت بر تراکنش‌ها سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد.
صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که بدون مجوز بانک مرکزی کار کنند، در فهرست مظنونان به پولشویی قرار می‌گیرند و با محدودیت‌های قانونی روبه‌رو می‌شوند. این تصمیم بر سپرده و وام اعضای این صندوق‌ها اثر مستقیم دارد.
مرکز اطلاعات مالی دامنه رصد بازار رمزارز را از تراکنش‌های حساب بانکی به داده‌های روی بلاکچین گسترش داده است. در این رصد، گردش مالی حدود ۱۵۰ همت بررسی می‌شود و مسیر پول کاربران از ورود به صرافی تا کیف پول قابل پیگیری‌تر خواهد شد.
مرکز اطلاعات مالی کشور رصد معاملات رمزارزها را آغاز کرده و اعلام کرده حساب‌های مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی مسدود می‌شوند. این نهاد همچنین ۹ پیشنهاد برای شفاف‌سازی و ساماندهی بازار داخلی رمزارزها ارائه کرده است.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
