پولشویی با کریپتو اینبار در هلند

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، سایت تحلیلی- خبری «کریپتو پوتیتو» در گزارشی نوشت: پلیس هلند مردی را به اتهام پولشویی میلیونی از طریق کریپتو دستگیر کرد. تیم جرایم سایبری پلیس مرکزی هلند یک فرد  39 ساله ساکن شهر ونندال را به ظن پولشویی ده‌ها میلیون یورو از طریق ارزهای رمزنگاری شده دستگیر کرد.

پلیس همچنین اعلام کرد که این فرد دارایی‌های دیجیتال خود را از طریق کیف پول «الکتروم» (Electrum) جمع آوری کرده است.

جدیدترین کلاهبرداری رمزنگاری در هلند
پلیس هلند از دستگیری این فرد خلافکار در وب سایت رسمی این کشور خبر داد. براساس تحقیقات، او پس از سرقت مقادیری «بیت کوین» (BTC)، بارها آن را از طریق صرافی غیر متمرکز (Bisq) به «مونرو» و بالعکس جا به‌جا می‌کرد. بنابراین، شناسایی تراکنش‌های جعلی او بدون بررسی کامل دشوار بود.

با این حال، ماموران محلی اجرای قانون، عملیات مشترکی را با تیم مرکزی جرایم سایبری برای نظارت بر تراکنش‌های خاص بیت کوین انجام دادند و در نهایت این فعالیت‌های این مرد 39 ساله ردیابی کردند. وی در زمان دستگیری در روستای ونندال بود.

در جریان این کلاهبرداری، پلیس تخمین زد که او ده‌ها میلیون یورو ارزهای رمزنگاری شده را پولشویی کرده‌است. مقامات این مبلغ را توقیف و خانه او را بازرسی کردند و در آنجا «حامل‌های داده» را برای کمک به تحقیقات جاری توقیف کردند.

گفته می‌شود این فرد برای جمع آوری دارایی‌های بیت کوین خود از یک به روزرسانی نرم افزاری مخرب برای کیف پول الکتروم استفاده کرده‌است. این یک اپلیکیشن کیف پول بیت کوین متن باز است که به کاربران اجازه می‌دهد دارایی‌های دیجیتال خود را مدیریت کنند. پلیس هلند بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد: این وجوه پس از فیشینگ با نرم افزار مخرب الکتروم که از طریق سرورهای مخرب هدایت می شد، به سرقت رفت. البته مقامات چند روز پس از بازداشت، این مرد را به خانه فرستادند اما او هنوز مظنون به انجام یک کلاهبرداری چند میلیونی ارز دیجیتال است.

محبوبیت کریپتو در هلند افزایش می‌یابد
طرح‌های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال معمولا در مناطقی اتفاق می‌افتد که پذیرش دارایی دیجیتال در سطح بالایی است. با توجه به این نکته، شایان ذکر است که طبق نظرسنجی انجام شده توسط بانک مرکزی اروپا، در حال حاضر 14 درصد از خانوارهای هلندی معاملات بیت کوین یا آلت کوین‌ها را انجام می‌دهند. بنابراین، هلند در این آمار رتبه اول را کسب کرد و از کشورهایی مانند بلژیک، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه پیشی گرفت.

همانند تحقیقات دیگر، بانک مرکزی اروپا تخمین زده است که بخش ثروتمند جامعه، کریپتو را جذاب‌تر از گروه‌های کم درآمد می‌داند. این موسسه افزود که مردان تحصیل‌کرده و جوان بزرگ‌ترین بخش سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند.

برای محدود کردن کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال، بانک مرکزی اروپا به ویژه رئیس آن «کریستین لاگارد» بارها پیشنهاد کرده‌است که این بخش باید تحت قوانین سختگیرانه به فعالیت خود ادامه دهد.