صرافی مشتقات اف‌تی‌اکس یو‌اس چیست؟

صرافی مشتقات اف‌تی‌اکس یو‌اس چیست؟

صرافی مشتقات اف‌تی‌اکس یو‌اس یک پلتفرم معاملات آتی و اختیار معامله رمزارزها بود که تحت نظارت کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) فعالیت می‌کرد. پس از اعلام ورشکستگی شرکت مادر، اف‌تی‌اکس، در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲ میلادی)، این صرافی یکی از معدود دارایی‌هایی بود که در فرآیند ورشکستگی شرکت مادر قرار نگرفت. این صرافی همچنان فعال است، اما اکنون با مالکیت جدید و تحت نام لجرایکس (LedgerX) فعالیت می‌کند و از اردیبهشت ۱۴۰۲ (مه ۲۰۲۳) تحت مالکیت هلدینگ‌های بین‌المللی میامی قرار دارد.

این صرافی امکان تسویه فیزیکی تمامی قراردادها، معاملات بلوکی و فرصت‌های معاملات الگوریتمی را برای سرمایه‌گذاران نهادی فراهم می‌کرد. همچنین دسترسی مستقیم برای همه معامله‌گران در دسترس بود.

نکات کلیدی:

• صرافی مشتقات اف‌تی‌اکس یو‌اس پلتفرمی تنظیم‌شده برای معامله مشتقات بیت‌کوین و اتر مانند قراردادهای آتی، اختیار معامله و سوآپ بود.

• این صرافی به‌عنوان مرکز تسویه برای سرمایه‌گذاران نهادی عمل می‌کرد که معاملات بلوکی رمزارزها را به‌صورت مستقیم با یکدیگر مذاکره می‌کردند.

• در آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲)، اف‌تی‌اکس اعلام ورشکستگی کرد و صرافی مشتقات اف‌تی‌اکس یو‌اس یکی از معدود دارایی‌های مرتبط با اف‌تی‌اکس بود که در فرآیند ورشکستگی قرار نگرفت.

• این صرافی اکنون با نام لجرایکس (LedgerX, LLC) فعالیت می‌کند و متعلق به هلدینگ‌های بین‌المللی میامی است.

آشنایی با صرافی مشتقات اف‌تی‌اکس یو‌اس

صرافی مشتقات اف‌تی‌اکس یو‌اس اولین صرافی در آمریکا بود که قراردادهای رمزارزی را با استفاده از کسری از رمزارزها ارائه کرد. قراردادهای بیت‌کوین به‌عنوان قراردادهای کوچک (مینی) و قراردادهای اتر به‌عنوان قراردادهای دسی (deci) شناخته می‌شدند. این قراردادهای کسری به سرمایه‌گذاران امکان انجام معاملات دقیق‌تر و مقیاس‌پذیر در بازارهای پرنوسان را می‌داد. این صرافی به‌عنوان بازار قراردادهای تعیین‌شده، سازمان تسویه مشتقات و مرکز اجرای سوآپ نزد CFTC ثبت شده بود.

در مهر ۱۴۰۰ (اکتبر ۲۰۲۱)، اف‌تی‌اکس صرافی لجرایکس را خریداری کرد و نام آن را به مشتقات اف‌تی‌اکس یو‌اس تغییر داد. این صرافی قراردادهای آتی، اختیار معامله و سوآپ رمزارزها را ارائه می‌کرد که همگی به‌صورت تسویه فیزیکی (نه نقدی) انجام می‌شدند.

در آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲)، اف‌تی‌اکس به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از برداشت‌های مشتریان اعلام ورشکستگی کرد. در طول سال‌های فعالیت اف‌تی‌اکس، گزارش‌هایی از سرقت میلیاردها دلار از مشتریان این صرافی توسط سام بنکمن-فرید، بنیان‌گذار آن، مطرح شد. بنکمن-فرید از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد و به اتهام‌هایی از جمله کلاهبرداری مالی، تبانی برای کلاهبرداری، تقلب در اوراق بهادار و کالاها و تبانی برای پول‌شویی متهم شد.

با این حال، صرافی مشتقات اف‌تی‌اکس یو‌اس در فرآیند ورشکستگی قرار نگرفت. این صرافی به نام قبلی خود، لجرایکس، بازگشت و در اردیبهشت ۱۴۰۲ (مه ۲۰۲۳) توسط هلدینگ‌های بین‌المللی میامی خریداری شد.

معاملات آتی

مانند قراردادهای آتی معمولی، قراردادهای آتی رمزارز این صرافی به سرمایه‌گذاران امکان خرید یا فروش در قیمت و زمان از پیش تعیین‌شده در آینده را می‌داد. اندازه قراردادها بسته به نوع رمزارز متفاوت بود. صرافی مشتقات اف‌تی‌اکس یو‌اس قراردادهایی برای ماه جاری، ماه بعد و دو تسویه فصلی ارائه می‌کرد.

سوآپ‌ها

قراردادهای سوآپ این صرافی راهی ارزان برای خرید یا فروش رمزارزها به سرمایه‌گذاران ارائه می‌داد. تمامی قراردادهای آتی و سوآپ به‌صورت کامل تضمین‌شده بودند. خدماتی برای سرمایه‌گذاران نهادی نیز فراهم بود که امکان مذاکره مستقیم معاملات بلوکی را با این صرافی به‌عنوان مرکز تسویه فراهم می‌کرد.

چه بر سر اف‌تی‌اکس آمد؟

لجرایکس در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) توسط اف‌تی‌اکس خریداری شد و به صرافی مشتقات اف‌تی‌اکس یو‌اس تغییر نام داد. اف‌تی‌اکس در آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) اعلام ورشکستگی کرد و بنیان‌گذار آن، سام بنکمن-فرید، از مدیرعاملی کناره‌گیری کرد. پس از ورشکستگی اف‌تی‌اکس در سال ۱۴۰۱، این صرافی خریداری شد و دوباره به نام لجرایکس تغییر نام یافت.

مدیرعامل اف‌تی‌اکس چه کسی بود؟

جان جی. ری سوم، که بازسازی شرکت انرون را هدایت کرده بود، در آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) به‌عنوان مدیرعامل اف‌تی‌اکس منصوب شد.

آیا سام بنکمن-فرید با شکایتی مواجه است؟

در آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲)، سام بنکمن-فرید، بنیان‌گذار اف‌تی‌اکس، در یک شکایت گروهی از سوی مشتریان اف‌تی‌اکس نام برده شد. او در تمامی اتهامات مجرم شناخته شد.

نتیجه‌گیری

صرافی مشتقات اف‌تی‌اکس یو‌اس، صرافی‌ای متعلق به اف‌تی‌اکس بود که خود متعلق به سام بنکمن-فرید بود. بنکمن-فرید پس از اعلام ورشکستگی اف‌تی‌اکس در سال ۱۴۰۱، به چندین جرم مالی متهم و مجرم شناخته شد. این صرافی اکنون متعلق به هلدینگ‌های بین‌المللی میامی است و دوباره با نام لجرایکس فعالیت می‌کند.