به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، یک بازار تضمین رمزارزی چینی‌زبان به نام زینبی (Xinbi) علی‌رغم مسدودسازی در تلگرام و اقدامات نظارتی ایالات متحده علیه سرویس‌های مشابه، توانسته است نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار تراکنش آن‌چین را پردازش کند؛ موضوعی که به‌گفته یک گزارش تازه، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بالای زیرساخت‌های پولشویی در اقتصاد رمزارز است.
بر اساس گزارش جدید شرکت تحلیل بلاکچین TRM لبز، کیف‌پول‌ها و سازوکارهای منتسب به زینبی مجموعاً حدود ۱۷.۹ میلیارد دلار حجم تراکنش آن‌چین را ثبت کرده‌اند. این در حالی است که در سال ۲۰۲۵، تلگرام مجموعه‌ای از سرویس‌های تضمین رمزارزی چینی‌زبان را مسدود کرد و همزمان، فشارهای قضایی آمریکا برای از کار انداختن چنین پلتفرم‌هایی افزایش یافت.
گزارش TRM نشان می‌دهد که این برخوردها اگرچه ساختار فعالیت زینبی را تغییر داده، اما موفق به حذف آن از چرخه پولشویی رمزارزی نشده‌اند. به‌گفته این شرکت، زینبی پس از مسدودسازی در تلگرام، به‌سرعت به پیام‌رسان‌های جایگزین مهاجرت کرده و با راه‌اندازی یک کیف‌پول وابسته به نام زینبی‌پی، توانسته فعالیت خود را بازسازی کند. داده‌های آن‌چین حاکی از آن است که همزمان با این انتقال، فعالیت کیف‌پول‌ها از ژانویه ۲۰۲۶ دوباره افزایش یافته است.
عدد ۱۷.۹ میلیارد دلار چه می‌گوید؟
TRM لبز تأکید می‌کند که رقم ۱۷.۹ میلیارد دلار، بیانگر حجم ناخالص تراکنش‌های آن‌چین است و شامل ورودی‌ها، خروجی‌ها و انتقال‌های داخلی میان کیف‌پول‌ها و حساب‌های امانی این پلتفرم می‌شود. این رقم لزوماً به معنای سود خالص یا عواید قطعی مجرمانه نیست و می‌تواند شامل گردش‌های داخلی و بازچرخانی وجوه باشد؛ رفتاری که در سرویس‌های تضمین رمزارزی امری رایج محسوب می‌شود.
با این حال، TRM معتقد است زینبی نقشی محوری در تسهیل پولشویی برای شبکه‌های کلاهبرداری و گروه‌های جرایم سایبری ایفا کرده است. در این گزارش، از طرح‌های کلاهبرداری موسوم به سلاخی خوک (Pig Butchering) یا کلاهبرداری‌های عاطفی-سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از حوزه‌هایی نام برده شده که از این زیرساخت‌ها برای جابه‌جایی وجوه استفاده می‌کنند.
تطبیق با فشار نظارتی؛ بقای خدمات تضمین رمزارزی
آری ردبورد، رئیس سیاست‌گذاری جهانی TRM لبز، در اظهاراتی تأکید کرده که سرویس‌هایی مانند زینبی یاد گرفته‌اند چگونه در برابر فشارهای نظارتی دوام بیاورند. به‌گفته او، این پلتفرم‌ها با تکه‌تکه شدن در چند بستر ارتباطی و ساخت زیرساخت‌های اختصاصی خود، تلاش می‌کنند از برخوردهای مستقیم جان سالم به در ببرند.
TRM لبز می‌گوید زینبی از اواسط سال ۲۰۲۵، همزمان با تشدید فشارها، تبلیغ کانال‌های جایگزین برای هماهنگی کاربران را آغاز کرده و عملاً خود را برای مهاجرت آماده کرده بود. این روند در ژانویه و همزمان با بازداشت‌ها و اقدامات جدید علیه سرویس‌های مشابه، سرعت بیشتری گرفت.
سابقه‌ای که زیر ذره‌بین است
زینبی از سال ۲۰۲۵ تحت رصد شرکت‌های تحلیل بلاکچین قرار داشته است. در ماه مه همان سال، شرکت الیپتیک اعلام کرد که کیف‌پول‌های مرتبط با زینبی گارانتی دست‌کم ۸.۴ میلیارد دلار استیبل‌کوین دریافت کرده‌اند؛ وجوهی که به فعالیت‌های پولشویی و کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا مرتبط دانسته شده بود. آن گزارش، زینبی را به یک بازار تلگرامی چینی‌زبان مرتبط دانست که خدمات پولشویی، داده‌های سرقتی و ابزارهای تسهیل کلاهبرداری را عرضه می‌کرد.
مجموع این شواهد نشان می‌دهد که برخوردهای مقطعی با پلتفرم‌های تضمین رمزارزی، اگرچه مسیر فعالیت آن‌ها را تغییر می‌دهد، اما الزاماً به حذفشان از اقتصاد زیرزمینی کریپتو منجر نمی‌شود. از نگاه تحلیلگران، این سرویس‌ها به گلوگاه‌های حیاتی در زنجیره پولشویی تبدیل شده‌اند و هدف قرار دادن آن‌ها می‌تواند کل شبکه‌های کلاهبرداری وابسته را در معرض فروپاشی قرار دهد؛ چالشی که سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی در آینده نزدیک ناچار به مواجهه جدی‌تر با آن خواهند بود.
نظرات کاربران