به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتواسلیت، مقامات آمریکایی فشار خود بر شبکه پول‌شویی «ایکس‌این‌بی گارانتی» (Xinbi Guarantee) را افزایش دادند. این نهادها بیش از ۵۲ میلیون دلار دارایی دیجیتال را مسدود و بخشی از زیرساخت اصلی این شبکه را توقیف کردند.
ایکس‌این‌بی گارانتی یک بازار آنلاین چینی‌زبان است که میزبان معاملاتی نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار بوده و عمدتاً برای تبدیل و انتقال پول‌های حاصل از کلاه‌برداری‌های آنلاین با استفاده از ارزهای دیجیتال به کار می‌رفته است. توقیف بخشی از این شبکه نشان می‌دهد نهادهای آمریکایی زیرساخت‌های پول‌شویی مبتنی بر کریپتو را هدف مستقیم قرار داده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند بر فعالیت شبکه‌های مشابه نیز اثر بگذارد.
توقیف کانال‌ها و کیف‌پول‌ها
یک دادگاه فدرال در آمریکا در تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۶ شهریور ۱۴۰۵) مجوز توقیف کانال‌های تلگرامی مرتبط با این بازار را صادر کرد. هم‌زمان بازرسان دو کیف‌پول دیجیتال با ارزشی نزدیک به ۱۲ میلیون دلار را توقیف کردند.
علاوه بر این، درخواست مسدودسازی ۴۷ کیف‌پول دیگر نیز ارائه شده است. این رقم نشان می‌دهد دامنه تحقیقات فراتر از یک یا دو حساب بوده و بخش بزرگ‌تری از شبکه مالی این بازار را در بر می‌گیرد.
به گفته کریپتواسلیت، این اقدام باعث شده برخی شبکه‌های رقیب که فعالیت مشابهی در حوزه پول‌شویی دیجیتال دارند، محتاطانه‌تر عمل کنند و برخی از آن‌ها فعالیت خود را کاهش داده یا در حال خروج از این بازار هستند. این واکنش نشان می‌دهد فشار قانونی بر یک شبکه می‌تواند اثر بازدارنده‌ای بر سایر بازیگران مشابه داشته باشد.
این اقدام بخشی از روند گسترده‌تر برخورد نهادهای آمریکایی با بازارهای سیاه مبتنی بر ارزهای دیجیتال است که طی ۲ سال گذشته چند شبکه بزرگ مشابه را هدف قرار داده‌اند. کارشناسان معتقدند رشد استفاده از تتر و سایر استیبل‌کوین‌ها در معاملات غیرشفاف، یکی از دلایل اصلی افزایش این نوع نظارت‌هاست.
نظرات کاربران