پولیمارکت متهم به چشم‌پوشی از کلاهبرداری برای رشد شد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از وال‌استریت ژورنال، پولیمارکت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های بازار پیش‌بینی جهان، با اتهام نادیده‌گرفتن نشانه‌های کلاهبرداری در مسیر رشد سریع خود روبه‌رو شده است. این گزارش که یکشنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۸ شهریور ۱۴۰۵) منتشر شد، بر اساس گفت‌وگو با کارکنان فعلی و سابق و سرمایه‌گذاران این شرکت تهیه شده است.

کشف تقلب ۱۰ میلیون دلاری

بر پایه این گزارش، شرکتی که پردازش تراکنش‌های کارت نقدی پلتفرم شرط‌بندی آمریکایی پولیمارکت را برعهده دارد، یک طرح کلاهبرداری به ارزش ۱۰ میلیون دلار را شناسایی کرده است. این شرکت پردازشگر، ۸۰ درصد از تراکنش‌ها را به دلیل مشکوک‌بودن رد کرده است؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از میانگین استاندارد صنعت یعنی ۱ درصد است. به بیان ساده، سطح ریسک تقلب در این پلتفرم چندین برابر بیشتر از حد معمول در صنعت پرداخت گزارش شده است.

کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) که نهاد ناظر بر بازارهای مشتقه و پیش‌بینی در این کشور است، هم‌اکنون در حال بررسی پولیمارکت است. بنا بر منابع آگاه، به کارکنان این شرکت دستور داده شده مدارک مرتبط با این حمله کلاهبرداری و سایر موضوعات را نگه‌داری کنند؛ اقدامی که معمولاً پیش از رسیدگی‌های رسمی رگولاتوری انجام می‌شود.

واکنش مدیرعامل و انتقاد ناظران سابق

طبق ادعای منابع نزدیک به ماجرا، هنگامی‌که تیم انطباق شرکت این موضوع را به شایان کوپلان، مدیرعامل پولیمارکت، گزارش کرد، واکنش او روند رشد را متوقف نکرد؛ او گفته بود رشد باید ادامه یابد و در صورت افشای موضوع توسط ناظران، جریمه پرداخت خواهد شد. کارکنان فعلی و سابق این رویکرد را در راستای هدف اصلی مدیرعامل، یعنی رشد به هر قیمت، توصیف کرده‌اند.

ناظران سابق بازارهای مالی که با وال‌استریت ژورنال گفت‌وگو کرده‌اند، این سطح از تلاش برای کلاهبرداری و واکنش پولیمارکت به آن را در صنعت کالا و قمار غیرمعمول دانسته‌اند. جو کونیزسکی، وکیل سابق بخش اجرایی کمیسیون معاملات آتی کالا، گفته است در فضای تحت نظارت، چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و افرادی که وجوه مشتریان را مدیریت می‌کنند باید از منشأ و نحوه استفاده صحیح آن اطمینان حاصل کنند.

پرونده‌های حقوقی موازی

سخنگوی پولیمارکت در پاسخ اعلام کرده این پلتفرم به حفظ بازارهایی دقیق، منصفانه و شفاف پایبند است و با نهادهای نظارتی همکاری می‌کند. به گفته او، چارچوب یکپارچگی بازار در این شرکت شامل فرآیندهایی برای شناسایی، بررسی و پاسخ به فعالیت‌های مشکوک است. منبعی نزدیک به شرکت نیز گفته پولیمارکت در حال بهبود پروتکل‌های انطباق و آزمایش محصولات خود است و شونا باتیستا، مأمور سابق اف‌بی‌آی، را برای هدایت تیم تحقیقات داخلی استخدام کرده است.

پولیمارکت هم‌زمان با چند پرونده حقوقی دیگر نیز روبه‌رو است. علاوه بر بررسی کمیسیون معاملات آتی کالا، شهر نیویورک نحوه تبلیغات این پلتفرم را زیر ذره‌بین برده و بیش از ۱۲ ایالت آمریکا در حال بررسی این احتمال هستند که پولیمارکت و رقبایی مانند کالشی و کوین‌بیس، در واقع پلتفرم‌های قماری بدون مجوز را اداره می‌کنند.