به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کوین‌رایز، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) علیه شرکت کش اف‌ایکس گروپ اتهام کلاهبرداری مطرح کرده است. این کمیسیون ناظر بازارهای مشتقه و بخشی از معاملات ارز در آمریکاست. به گفته این نهاد، شرکت یادشده حدود ۹۵۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جذب کرده و بخشی از این جریان مالی به رمزارزها گره خورده است.
این رقم نزدیک به ۱ میلیارد دلار است. اگر هر سرمایه‌گذار به‌طور میانگین ۵ هزار دلار سپرده باشد، این مبلغ به حدود ۱۹۰ هزار نفر تعلق دارد. همین ابعاد، این پرونده را در شمار بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری مرتبط با فارکس در کارنامه این کمیسیون قرار می‌دهد.
سازوکار پانزی چگونه کار می‌کند
نهاد ناظر ساختار این طرح را «شبه‌پانزی» توصیف کرده است. در طرح پانزی، سود پرداختی به سرمایه‌گذاران قدیمی از پول سرمایه‌گذاران جدید تأمین می‌شود، نه از معامله واقعی. به ادعای کمیسیون، به سرمایه‌گذاران گفته می‌شد پولشان در بازار ارز معامله می‌شود و سود می‌سازد؛ اما بنا بر این شکایت، پرداخت‌ها از محل سپرده‌های تازه انجام می‌شد.
ناظران در سال‌های اخیر بارها به نقش رمزارزها در چنین طرح‌هایی اشاره کرده‌اند. سرعت انتقال و امکان جابه‌جایی فرامرزی، رمزارز را برای گردانندگان این طرح‌ها جذاب می‌کند. این ویژگی‌ها ردیابی منشأ پول را دشوارتر می‌سازد. مقام‌های کمیسیون نیز گفته‌اند ترکیب دو بازار ناآشنا، یعنی فارکس و رمزارز، تشخیص نشانه‌های کلاهبرداری را برای سرمایه‌گذار سخت‌تر می‌کند.
پیامد پرونده برای بازار
انتظار نمی‌رود این پرونده به‌تنهایی بر قیمت رمزارزها اثر محسوسی بگذارد، زیرا محور آن یک پلتفرم منفرد است، نه صرافی یا شبکه‌ای بزرگ. با این حال، داده‌های پرونده‌های مشابه نشان می‌دهد چنین اقدام‌هایی نظارت بر پلتفرم‌های فارکسِ وعده‌دهنده سود رمزارزی را تشدید می‌کند. محتمل است درگاه‌های پرداخت و طرف‌های تجاری نیز در همکاری با این پلتفرم‌ها محتاط‌تر شوند.
این پرونده اکنون وارد روند رسیدگی حقوقی می‌شود. در این مرحله درستی اتهام‌ها، جریمه‌های احتمالی و امکان بازگرداندن بخشی از سرمایه سپرده‌گذاران بررسی خواهد شد. کمیسیون معاملات آتی کالا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا پیش‌تر نیز پرونده‌هایی را پیگیری کرده‌اند که رمزارز در آن‌ها بخشی از یک کلاهبرداری گسترده‌تر بوده است.
نظرات کاربران