بانک مرکزی با فراگیرکردن چک الکترونیک، صدور و انتقال چک را از برگه کاغذی به امضای دیجیتال منتقل می‌کند. در این روش هر مرحله از عمر چک ثبت می‌شود و فضای جعل، پنهان‌کردن درآمد و خریدوفروش غیررسمی مطالبات کوچک‌تر می‌شود.
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ۳۵۰ فعال بازار رمزارز را شناسایی کرد که در مجموع بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند اما هیچ‌کدام پرونده مالیاتی ثبت‌شده‌ای نداشتند. سازمان امور مالیاتی کشور اکنون مالیات متعلق به این افراد را تعیین می‌کند.
سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها خبر داد. این رقم بخشی از درآمدهای کتمان‌شده معامله‌گران و کسب‌وکارهای دیجیتال را نشان می‌دهد و می‌تواند مقدمه‌ای برای نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر این بازار باشد.
بانک مرکزی رصد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک در شبکه بانکی را آغاز کرد. بخش قابل‌توجهی از این گردش مالی از مسیر حساب‌های اجاره‌ای عبور کرده است.
برخی طلافروشی‌ها با امتناع از پذیرش کارتخوان و درخواست واریز کارت‌به‌کارت، بخشی از گردش مالی معاملات طلا را از چشم نظام مالیاتی پنهان می‌کنند. این شگرد می‌تواند هزینه نهایی خرید طلا برای مصرف‌کننده را نیز بالا ببرد.
برخی طلافروشی‌ها از پذیرش کارتخوان خودداری می‌کنند و از مشتری می‌خواهند وجه را به حساب فرد دیگری واریز کند. این روش رد مالی معامله را پنهان می‌کند و خریدار را بدون رسید رسمی و با ریسک بیشتر تنها می‌گذارد.
دولت هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی کشور را آغاز کرده و طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها را نیز ادامه می‌دهد. کارشناسان این اقدام را ابزاری برای کاهش فرار مالیاتی و کسری بودجه می‌دانند که در بلندمدت می‌تواند از فشار تورمی بر دلار و طلا بکاهد.
اجاره و صدور کارت‌های بازرگانی به نام افراد کم‌توان مالی، مسیر شناسایی واردات و صادرات واقعی را کمرنگ کرده است. کارشناسان می‌گویند این روند می‌تواند به فرار مالیاتی، ثبت آماری نادرست تجارت خارجی و در نهایت فشار پنهان بر بازار کالاهای وارداتی دامن بزند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نظام بانکی کشور در روزهای اخیر همزمان با انتشار گزارش عملکرد مالی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی، شاهد آغاز طرحی مهم برای شفاف‌سازی مالکیت شرکت‌ها و مقابله با پولشویی بوده است؛ دو رویدادی که هرکدام از زاویه‌ای متفاوت، تصویری از تحولات جاری در حوزه نظارت و عملکرد مالی کشور ارائه می‌دهند.
پاکستان با رصد فعالیت‌های لوکس و تصاویر شبکه‌های اجتماعی، فرار مالیاتی ثروتمندان و اینفلوئنسرها را زیر ذره‌بین گذاشته است.
فرار مالیاتی، خودداری عمدی و غیرقانونی از پرداخت مالیاتهای سررسیدشده بهطور کامل یا جزئی است.
دولت‌ها در پی جذب سرمایه، فرش قرمز زیر پای میلیاردرها پهن کرده‌اند، اما نتیجه چیزی جز فرار مالیاتی و افزایش شکاف اجتماعی نبوده است.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
