به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ‌دات‌کام، نهادهای نظارتی مالی در ایالات متحده اعلام کردند که بانک بزرگ سوئیسی یو‌بی‌اس به دلیل نقض مقررات مبارزه با پول‌شویی، ملزم به پرداخت جریمه‌ای به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار شده است.
بر اساس این گزارش، مقام‌های ناظر بر بازارهای مالی آمریکا در بررسی‌های خود به کاستی‌های قابل توجهی در سازوکارهای داخلی نظارت و کنترل این بانک برای شناسایی و جلوگیری از تراکنش‌های مشکوک دست یافته‌اند که زمینه‌ساز صدور این حکم شده است.
یو‌بی‌اس در سال‌های اخیر و به ویژه پس از خرید بانک بحران‌زده کردیت سوئیس، در معرض بررسی‌های دقیق‌تری از سوی نهادهای نظارتی در حوزه‌های مختلف از جمله رعایت الزامات قانونی و مدیریت ریسک قرار داشته است.
کارشناسان بازار معتقدند این‌گونه جریمه‌ها که به طور مستمر از سوی نهادهای ناظر آمریکایی علیه بانک‌های بزرگ بین‌المللی صادر می‌شود، بخشی از روند فزاینده سخت‌گیری قانون‌گذاران در قبال رعایت استانداردهای شفافیت مالی و مقابله با جرائم مالی است.
هنوز واکنش رسمی و تفصیلی مدیران ارشد یو‌بی‌اس نسبت به این حکم منتشر نشده، اما انتظار می‌رود این بانک با اصلاح رویه‌های داخلی خود، از بروز موارد مشابه در آینده جلوگیری کند.
نظرات کاربران