به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتوتندنسیاس، دو نهاد ناظر آمریکا از شرکت گلایت ونچرز شکایت کردند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) به‌طور هم‌زمان این اقدام را انجام دادند. این دو نهاد می‌گویند شرکت با وعده سودهای ثابت از محل صندوق‌های نقدینگی کریپتویی، نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کرده است.
بر اساس ادعای این نهادها، پول سرمایه‌گذاران تازه صرف بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاران قدیمی می‌شد، نه اجرای استراتژی‌های وعده داده‌شده. این الگو، که پرداخت به قدیمی‌ها از محل ورود پول تازه است، تعریف کلاسیک یک طرح پانزی به شمار می‌رود. چنین ساختاری تنها تا زمانی پابرجا می‌ماند که جریان سرمایه تازه ادامه داشته باشد.
چگونگی اجرای طرح
به گفته دادخواست‌ها، گلایت ونچرز به مشتریان خود مشارکت در صندوق‌های نقدینگی را پیشنهاد می‌داد. این صندوق‌ها در پلتفرم‌های غیرمتمرکز مبادله توکن‌ها را ممکن می‌سازند و در صورت مدیریت درست، برای سرمایه‌گذاران کارمزد واقعی ایجاد می‌کنند. شرکت این بازده را کم‌ریسک و پایدار معرفی می‌کرد؛ ادعایی که در بسیاری از کلاهبرداری‌های مالی به‌عنوان طعمه اصلی به کار می‌رود.
بخشی از منابع جمع‌آوری‌شده نیز، بنا بر ادعای رگولاتورها، صرف هزینه‌های شخصی و مصارف تجملی بنیان‌گذار شرکت شده است. رقم نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار، این پرونده را در زمره بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های کریپتویی امسال در آمریکا قرار می‌دهد.
همپوشانی نظارتی دو نهاد
ورود هم‌زمان SEC و CFTC به این پرونده، بار دیگر پرسش درباره تقسیم اختیارات نظارتی در آمریکا را مطرح کرده است. کمیسیون بورس بر اوراق بهادار ثبت‌نشده تمرکز دارد. کمیسیون معاملات آتی کالا نیز بر کالاها و مشتقات آن‌ها نظارت می‌کند؛ دسته‌ای که بیت‌کوین معمولاً در آن جای می‌گیرد. هرگاه محصولی هر دو ویژگی را داشته باشد، دو نهاد به‌طور موازی وارد عمل می‌شوند.
کنگره آمریکا با طرحی موسوم به قانون کلاریتی می‌کوشد مرز اختیارات این دو نهاد را روشن‌تر کند؛ طرحی که کاخ سفید وعده پیگیری آن در سنا را داده است. نتیجه نهایی پرونده گلایت ونچرز به ادله‌ای بستگی دارد که SEC و CFTC بتوانند در دادگاه ارائه کنند. خواسته دادخواست‌ها شامل بازگرداندن وجوه به زیان‌دیدگان، جریمه مدنی و ممنوعیت فعالیت بنیان‌گذار شرکت در بازارهای مالی است.
نظرات کاربران