کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا و وزارت دادگستری این کشور، قراردادهای رویدادمحور را در کانون مقابله با معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی قرار داده‌اند. این تغییر، قواعد بازی را برای همه فعالان این بازارهای نوظهور جدی‌تر می‌کند.
دولت آمریکا بررسی می‌کند که بایننس به توافق ۴٫۳ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۳ پایبند مانده است یا نه، و برای مصادره ۶۱ میلیون دلار دارایی دیجیتال شکایت کرده است. نتیجه این بررسی ممکن است قواعد احراز هویت و نظارت بر تراکنش‌ها را در بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان سخت‌تر کند.
وزارت دادگستری آمریکا ۸۴ میلیون دلار از حساب‌های کپستون، پردازشگر پرداخت مرتبط با تتر، را توقیف کرد. این اقدام بار دیگر پرسش درباره دسترسی بزرگ‌ترین صادرکننده استیبل‌کوین جهان به نظام بانکی آمریکا را مطرح کرده است.
وزارت دادگستری آمریکا میلیون‌ها دلار از حساب‌ها و کیف‌پول‌های مرتبط با تتر را توقیف کرد. این اقدام دوباره نشان می‌دهد تتر برخلاف تصور رایج، دارایی کاملاً خارج از دسترس نهادهای ناظر نیست.
وزارت دادگستری آمریکا میلیون‌ها دلار از حساب‌های بانکی و کیف‌پول‌های دیجیتال مرتبط با تتر را توقیف کرد. دلیل این اقدام، ارتباط این حساب‌ها با یک پرونده کلاهبرداری است. این خبر نشان می‌دهد پرمصرف‌ترین جایگزین دیجیتال دلار تا چه اندازه زیر نظارت نهادهای آمریکایی قرار دارد.
دادستان‌های فدرال آمریکا تحقیقات درباره شیوه گزارش درآمد شرکت امنیت سایبری کراوداسترایک را بدون طرح دعوای کیفری یا مدنی بستند. با این حال، وضعیت بررسی جداگانه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا هنوز روشن نیست.
وزارت دادگستری آمریکا ۸۴ میلیون دلار از حساب‌های کپستون، شرکت پرداخت مرتبط با تتر، را توقیف کرد. این مبلغ در برابر دارایی‌های تتر اندک است. اما ۸۰ درصد دارایی بانک واسطه این زنجیره را تشکیل می‌دهد و آن بانک را به مرز انحلال رسانده است.
وزارت دادگستری آمریکا با مسدودکردن ۵۲ میلیون دلار دیگر، مجموع رمزارزهای توقیف‌شده از شبکه‌های کلاهبرداری را به ۹۳۸ میلیون دلار رساند. این اقدام بخشی از عملیات علیه بازار تلگرامی Xinbi Guarantee است که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، هکرهای کره‌شمالی نیز از آن استفاده کرده‌اند.
وزارت دادگستری آمریکا بررسی ضدانحصار توافق انویدیا با استارتاپ چیپ هوش مصنوعی گروک را آغاز کرده است. به گزارش نیویورک‌تایمز، نگرانی اصلی ناظران، تثبیت بیشتر سلطه انویدیا در بازار سخت‌افزار هوش مصنوعی است.
وزارت دادگستری آمریکا قرارداد صدور مجوز میان انویدیا و استارتاپ هوش مصنوعی گروک را زیر نظر گرفته است. به نوشته نیویورک‌تایمز، این بررسی می‌تواند به فشار نظارتی تازه‌ای بر بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه‌های هوش مصنوعی جهان بینجامد.
وزارت دادگستری آمریکا یک واسطه مالی وابسته به یک کارتل مواد مخدر را به اتهام پولشویی ۴ میلیون دلار با ارزهای دیجیتال بازداشت کرد. این پرونده نشان می‌دهد ردیابی تراکنش‌های رمزارزی به ابزار اصلی مقابله با جرائم سازمان‌یافته مالی تبدیل شده است.
پلتفرم بازار پیش‌بینی کلشی، جورج سانتوس، نماینده پیشین کنگره آمریکا را به‌دلیل استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات، برای همیشه محروم و بیش از ۷۰ هزار دلار جریمه کرد. این حکم یکی از نخستین برخوردهای رسمی یک بازار پیش‌بینی با تخلفی مشابه معاملات درون‌سازمانی در بورس‌هاست.
یک قاضی فدرال در آمریکا گوگل را ملزم به تغییر بخشی از سامانه تبلیغات دیجیتال خود کرد، اما درخواست واگذاری اجباری این کسب‌وکار را رد کرد. این حکم، دومین برد پیاپی آلفابت در پرونده‌های ضدانحصار طی ۱ سال گذشته به شمار می‌رود.
یک قاضی فدرال در آمریکا درخواست وزارت دادگستری برای فروش اجباری پلتفرم تبلیغاتی AdX را رد کرد و آلفابت را از تجزیه نجات داد. این تصمیم ریسک کاهش درآمد تبلیغاتی گوگل و نوسان سهام این غول فناوری را کم می‌کند.
وزارت دادگستری آمریکا با همکاری پنتاگون در نظر دارد قانون قدیمی موسوم به «حق غنیمت دریایی» را برای ضبط و فروش نفت و کشتی‌های توقیف‌شده ایرانی احیا کند. این اقدام می‌تواند روند نقد کردن محموله‌های نفتی را تسریع و فشار مالی بر صادرات نفت ایران را افزایش دهد.
پلتفرم پیش‌بینی رمزارزی پولیمارکت ده‌ها حساب کاربری را که الگوی معاملاتی‌شان نشانه دسترسی به اطلاعات محرمانه نظامی بود، به وزارت دادگستری آمریکا گزارش کرد. این اقدام بار دیگر پرسش‌ها درباره شفافیت و سلامت بازارهای پیش‌بینی رمزارزی را برجسته کرده است.
تیک‌تاک با پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار، پرونده حقوقی وزارت دادگستری آمریکا درباره نقض قوانین حریم خصوصی کودکان را به توافق رساند. این مبلغ یکی از سنگین‌ترین جریمه‌های حوزه فناوری در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.
پلیس سنگاپور بررسی پرونده شرکت معاملات سنگ‌آهن رادیانت ورلد را کلید زد؛ این اقدام همزمان با تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره تراکنش‌های این شرکت پیش می‌رود. رادیانت ورلد در هفته‌های اخیر به‌دلیل نگرانی از اسناد جعلی، چند شریک تجاری و طلبکار مهم خود را از دست داده است.
وزارت دادگستری آمریکا بررسی نحوه انتخاب اعضای هیئت‌مدیره را در شرکت‌های سرمایه‌پذیر صندوق آندرسن هوروویتز آغاز کرده است. این اقدام می‌تواند الگوی رایج حضور همزمان سرمایه‌گذاران در هیئت‌مدیره چند شرکت رقیب را در سیلیکون‌ولی زیر سوال ببرد.
جورج سانتوس، نماینده سابق کنگره آمریکا، پس از تحقیقات فدرال درباره فعالیت مشکوک معاملاتی در پلتفرم پیش‌بینی کالشی، رضایت داده است مبلغ سی‌و‌پنج‌هزار دلار به‌عنوان تسویه حقوقی بپردازد.
صرافی رمزارزی پکسفول پس از پذیرش اتهام نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تسهیل انتقال وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، از سوی وزارت دادگستری آمریکا به پرداخت ۴ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
دادگاهی در آمریکا، عامل اصلی یک کلاهبرداری ۳۶.۹ میلیون دلاری رمزارزی را به ۴۶ ماه زندان محکوم کرد؛ پرونده‌ای که ۱۷۴ شهروند آمریکایی را قربانی یک شبکه بین‌المللی کرده بود.
در حالی که جرایم مرتبط با رمزارزها در آمریکا به رکوردی تاریخی رسیده، تصمیم وزارت دادگستری برای انحلال واحد تخصصی اجرای قوانین رمزارز، حالا به یک مناقشه جدی سیاسی و حقوقی در سنا تبدیل شده است.
وزارت دادگستری آمریکا تیم ویژه پیگیری جرایم رمزارزی را منحل کرده و تمرکز تحقیقات را به جرایم مرتبط با تروریسم، مواد مخدر و باندهای سازمان‌یافته محدود کرد.
بایننس ، ETF اسپات بیتکوین، رشد قیمت بیتکوین، استیبل کوین BUSD،فروش دارایی های FTX و...
بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال، به اتهامات جنایی اعتراف کرد و با پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه به منظور تسویه حساب موافقت کرد
گری اسکیل با SEC بر سر صندوق ETF اش به توافق رسید / CZ از سمت مدیر عاملی صرافی بایننس استعفا داد/ ساعاتی قبل، بایننس 3.9 میلیارد دلار تتر انتقال داد/
در این مقاله روند قیمت امروز بازار، اخبار منتشر شده و رویداد های پیش رو را بررسی میکنیم
شکایتSEC از صرافی کراکن / تسویه حساب 4 میلیارد دلاری بایننس با وزارت دادگستری/ استخدام سم آلتمن در مایکروسافت
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد، تا زمانی که یک نهاد مستقل شرایط شرکت سلسیوس را برای راهاندازی مجدد تایید نکند، این شرکت نمیتواند شروع به کار کند.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
