به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اکونومیک تایمز، دادگاهی فدرال در آمریکا سیدارت جواهر، بنیان‌گذار هندی‌تبار صندوق سرمایه‌گذاری سوئیفت‌آرک کپیتال، را به ۱۱ سال حبس محکوم کرد. او با راه‌اندازی یک طرح کلاهبرداری هرمی موسوم به «پانزی»، نزدیک به ۳۵ میلیون دلار از ۶۴ سرمایه‌گذار گرفته بود.
یکی از قربانیان این پرونده تراویس کلسی، بازیکن شناخته‌شده لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکایی، بود. حضور نام او در فهرست زیان‌دیدگان، ابعاد رسانه‌ای این پرونده کلاهبرداری مالی را بیشتر کرد و توجه عمومی به آن را افزایش داد.
بر اساس مستندات پرونده، جواهر بخشی از سرمایه سرمایه‌گذاران تازه را نه در بازار، بلکه برای تأمین هزینه‌های زندگی پرتجمل خود هزینه می‌کرد؛ همان الگوی رایج در طرح‌های هرمی که در آن پول افراد جدید صرف پرداخت سود افراد قدیمی یا مخارج شخصی گرداننده طرح می‌شود. این روش تا زمانی ادامه دارد که ورود سرمایه تازه متوقف شود؛ از آن پس طرح فرومی‌پاشد و بیشتر سرمایه‌گذاران بخش عمده پول خود را از دست می‌دهند.
در جریان رسیدگی به این پرونده، جواهر همچنین متهم به دست‌کاری شواهد و ارائه اطلاعات نادرست درباره وضعیت اقامتی خود در آمریکا شد. این اتهامات افزوده، به گفته مقامات فدرال آمریکا، در تعیین شدت حکم صادره بی‌تأثیر نبود.
این پرونده بار دیگر بر نیاز سرمایه‌گذاران به بررسی دقیق پیشینه و مجوزهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیش از هرگونه سپرده‌گذاری تأکید دارد؛ نکته‌ای که در سال‌های اخیر بارها در پرونده‌های مشابه کلاهبرداری مالی در آمریکا مطرح شده است.
نظرات کاربران