نشست ژوئن ۲۰۲۶ گروه ویژه اقدام مالی وضعیت ایران را تغییر نداد و این کشور همچنان در کنار کره شمالی در فهرست پرخطر باقی است. این وضعیت هزینه انتقال ارز از طریق بانک‌ها را بالا نگه می‌دارد و می‌تواند بر نوسان بازار دلار و طلا اثر بگذارد.
بانک رفاه در ادامه روند واگذاری دارایی‌های خود، بار دیگر بلوک ۱۸.۵۸ درصدی سهام آلومینای ایران را بدون تغییر قیمت به بازار عرضه کرده و همزمان بانک آمریکایی کپیتال وان برای نخستین بار جزئیات مسدودسازی بیش از سیصد حساب سازمان ترامپ را در سال ۲۰۲۱ فاش کرده است.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، نظام بانکی کشور در روزهای اخیر همزمان با انتشار گزارش عملکرد مالی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی، شاهد آغاز طرحی مهم برای شفاف‌سازی مالکیت شرکت‌ها و مقابله با پولشویی بوده است؛ دو رویدادی که هرکدام از زاویه‌ای متفاوت، تصویری از تحولات جاری در حوزه نظارت و عملکرد مالی کشور ارائه می‌دهند.
آژانس بازیابی و مدیریت دارایی‌های اوکراین (ARMA) در اقدامی بی‌سابقه، ۸.۳ میلیون دلار ارز دیجیتال (USDT) متعلق به یک شبکه هکری بین‌المللی را توقیف و مستقیماً به کیف پول دیجیتال اختصاصی خود منتقل کرد. این اقدام نشان‌دهنده ارتقای توانمندی‌های دولتی در مقابله با جرایم سایبری و مدیریت دارایی‌های نوین است.
صرافی رمزارزی پکسفول پس از پذیرش اتهام نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تسهیل انتقال وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، از سوی وزارت دادگستری آمریکا به پرداخت ۴ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
گزارش جدید TRM لبز نشان می‌دهد یک سرویس تضمین رمزارزی چینی‌زبان به نام زینبی، علی‌رغم مسدودسازی در تلگرام و فشارهای نظارتی آمریکا، موفق شده نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار تراکنش آن‌چین را پردازش کند
الکسی دولگیخ، میلیونر ۳۶ ساله رمزارز، بامداد دوشنبه در تصادف لامبورگینی اوروس در مسکو جان باخت.
پولشویی دارایی‌های مالی را مخفی می‌کند و فعالیت غیرقانونی که آن‌ها را تولید کرده، محافظت می‌کند.
پول سیاه شامل تمام وجوهی است که از فعالیت های غیرقانونی و سایر درآمدهای قانونی که برای اهداف مالیاتی ثبت نشده اند، به دست می آید.
بانک مرکزی اروپا در صدد ایجاد یورو دیجیتال است، اما هنوز به دلیل نگرانی‌هایی پیرامون حفظ حریم خصوصی، این برنامه به تأخیر افتاده است.
تحقیقات اخیر نشان داده‌‌اند، تتر و شرکت‌های پشتیبان آن برای باز کردن حساب‌های بانکی از اسناد جعلی و هویت‌های نامشخص استفاده کرده‌اند.
تیم جرایم سایبری پلیس مرکزی هلند یک فرد 39 ساله را به ظن پولشویی ده‌ها میلیون یورو از طریق ارزهای رمزنگاری شده دستگیر کرد.
هدر مورگان و همسرش، دو متهم پولشویی 119 هزار و 754 بیت کوین، برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود از دولت درخواست دسترسی به کیف پول‌های رمزنگاری کردند.
دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول در کره جنوبی، از امروز دور دوم تحقیقات خود را در خصوص سقوط لونا، شرکت ترافرم لبز و شخص دو کوان آغاز می‌کند.
قرار است مقررات سختگیرانه‌تری در خصوص فعالیت در حوزه‌ی کریپتو در اروپا وضع شوند؛ این قوانین ممکن است به مذاق صرافی‌های کریپتو خوش نیایند.
آژانس امنیت سایبری و زیرساخت‌های آمریکا (CISA) و پلیس فدرال آمریکا (FBI) نسبت به حملات سایبری کره شمالی به اهدافی مربوط به ارزهای دیجیتال هشدار دادند
در این مطلب، توضیحاتی در مورد مقررات رمز ارزها، مالیات و ماینینگ رمز ارز و سلسله رویدادهای مرتبط با وضع این قوانین در کشور «انگلستان» ارائه می‌شود.
معرفی و بررسی قوانین و مقررات کریپتوکارنسی‌ها (رمزارزها)، مالیات و ماینینگ و رویدادهای مرتبط با وضع مقررات در کشور سنگاپور، هدف موردبحث این مطلب است.
ماجرای رمز ارزها در کشور هند بسیار عجیب و جالب است؛ این مقاله را مطالعه بفرمایید تا از رویکرد دولت این کشور و رویدادهای مرتبط با آن آگاه شوید. پول شو
با مطالعه این مطلب، کلیه قوانین و مقررات رمزارزها در کشور «ایتالیا» و رویدادهایی که طی تعیین مقررات در این کشور رخ داده است را خواهید دانست.
در این مطلب قوانین و مقررات مربوط به رمزارز اعم از مالیات، استخراج (ماینینگ) و اعتبار آن در بازارهای سرمایه در کشور مالزی ارائه می‌شود.
تراژدی منابع مشترک چیست؟تراژدی منابع مشترک وضعیتی است که در آن هر فرد برای سود خودش از منبعی همگانی مانند مرتع، آب یا ذخایر ماهی بیش از اندازه برداشت می‌کند و سرانجام آن منبع برای همه از دست می‌رود.
صندوق اعتماد چیست؟
برنامه نجات دارایی‌های مشکل‌دار (TARP) چیست؟
توماس مالتوس کیست؟
طبقه‌بندی مالیاتی چیست؟
مفهوم بازگشتی چیست؟
SWOT چیست؟
علوم اجتماعی چیست؟
سیستم بانکداری سایه چیست؟
